Случаят с Nexo е уникален в световен мащаб и онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността. 4 души са обвинени, като един от тях е ръководител. На всички е забранено да напускат страната ни.
Иван Гешев определи акцията срещу Nexo като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантичесдките партньори.
По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи експертна помощ.
Само вчера е влизано в 15 обекта, разпитани са много свидетели. Голяма част от тях са се страхували и по делото ще бъдат представени с анонимни показания.
Блокирани са много сметки, обвинени са 4 лица. На всички обвинени е забранено да напускат България. Двама са вероятно извън България, въпреки че по данни на граничния контрол те са у нас. Разследващите се съмняват обаче, че те са в България. Всички обвинени са български граждани, дейността извършвали от София. Групата действала от началото на 2018 година. Назначени са данъчни ревизии на обвиняемите. Те разполагали с изключително големи финансови възможности, домове в екзотични държави и яхти. Иззети са и 35 картини от скъпи художници.
На пресконференцията стана ясно, че са разследвани и други фирми. Дружеството, чрез което се правили измамите е регистрирано в Швейцария. Извършени са над 4 милиона транзакции. Името на терориста е Махмуд Емеж, който участвал в палестинска терористическа организация.
Разследването на службите продължава и в момента. Съществуват много нарушения, като е имало и опити на манипулиране на пазари.
Очаквайте подробности.
Още по темата:
- » Милева: За 5 г. през Nexo са минали над 94 млрд. щ.д., клиент е финансирал терористични актове
- » Nexo: Антони Тренчев и Коста Кънчев не са издирвани нито от Интерпол, нито от Европол
- » Прокуратурата изпрати в Сърбия заповед за задържането на Тренчев и Кънчев от NEXO