Документите ''Панама'' с шокиращи разкрития за световните офшорки

Първите разкрития на „Документът Панама” (Panama Papers - Панамски документи) за световната офшорна система, публикувани от „Монд”, както и други медии по света.

Френският вестник „Монд” и още 106 издания в 76 страни, обединени в „Международния консорциум на разследващите журналисти”, са получили достъп до голям невиждан досега информационен масив, който хвърля светлина върху световните офшорни финанси и данъчните убежища.

Само един български журналист участва в голямото разследване на международния консорциум - Алексения Димитрова от вестник "24 часа" -единственият български медиен партньор. Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина. 11,5 милиона файла са от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), специализирана в уреждане на разплащания към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г. Това е най-голямото изтичане на информация, до което някога са се добирали медиите.

„Документът Панама” разкрива, че освен хилядите анонимни замесени, фигурират много държавни глави, милиардери, големи имена в спорта, известни личности или личности, попадащи в обхвата на международните санкции, които са използвали офшорната система, за да прикрият своите активи. Това е най-мащабното изтичане на данни в историята на журналистиката.

Това е и най-зрелищния пробив, правен някога в тъмния свят на офшорните финанси. „Монд”, съвместно с Мeждународния консорциум за разследваща журналистика във Вашингтон и германския ежедневник „Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung), които са получили информационния масив, имат достъп до 11,5 милиона документа, които разкриват скритите в тъмните финансови убежища авоари на световни политически лидери, криминални мрежи, футболни звезди или милиардери.

Сред тях фигурират както близки на руския президент Владимир Путин или исландския премиер Сигмундур Давид Гунлагсон, така и много други имена на държавни глави и политически лица. Там са както и аржентинският футболист Лео Меси, така и бившият президент на УЕФА Мишел Платини, сред многобройни лица, на които разглеждахме случаите през цялата изминала седмица. Тези тайни документи, съвсем свежи, достигат до края на 2015 година.