ЕС вкарва бизнесмените в регистър, за да бори корупцията и прането на пари
Европейският съюз ще създаде списък на бизнесмените. Идеята е по този начин да се ограничи корупцията и прането на пари. Страните от Евросъюза ще създадат регистри на крайни собственици–бенефициенти на компании, корпорации и фондове, съобщиха пред РИА Новости от пресслужбата на ЕС.
Това е предвидено в нова директива на ЕС, която снощи беше одобрена от Европарламента и която цели засилване на борбата с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него.
Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни /фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство/ за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС. Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации.
Новата директива също така цели да улесни борбата срещу финансирането на тероризма и особено да облекчи процедурата за проследяване на преводите на парични средства.
Още по темата:
- » Известен роден бизнесмен изневерявал на бременната си жена с млада красавица
- » Бизнесменът Красимир Каменов-Къро и съпругата му са застреляни в ЮАР
- » Измамиха бизнесмен с над 1 млн. лева в София